Нардепы поддержали увеличение порога финмониторинга до 400 тыс гривен

8
голосование депутатов

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Так, законопроект поддержали 278 народных депутатов.

Как отмечается, упростятся процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга.

В частности, увеличится размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Также применение риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки клиентов.

Предлагается переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях - автоматизация процесса предоставления информации.

Что касается увеличения, то цены изменятся с 150 до 400 тыс гривен, а количество признаков таких операций уменьшить с 17 до 4.

Немаловажный фактор в том, что за нарушения требований, которые предлагаются законопроектов, нарушителям грозит максимальный штраф в размере 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан, а не 1% суммы зарегистрированного уставного капитала.

Источник: Credits24.com.ua